内蒙古新闻
当前位置: 主页 > 名医养生 >

丹麦银行爱沙尼亚分行涉大规模洗钱 资金数额巨大

时间:2019-11-06 14:49:29

  丹麦银行爱沙尼亚分行涉大规模洗钱 资金数额巨大

    丹麦银行爱沙尼亚分行涉大规模洗钱

  手术治疗癫痫效果更好  一项独立调查发现,该分行在2013年经手的俄罗斯资金多达300亿美元,其涉及的洗钱活动从2007年持续到2015年。

    对丹麦最大银行——丹麦银行(Danske Bank)洗钱丑闻进行的一项独立调查发现,该行爱沙尼亚分行在一年内经手的俄罗斯和前苏联资金曾多达300亿美元。

    调查结果包含在丹麦银行委托第三方撰写的一份报告草稿中,英国《金融时报》记者看到了该文件。这样的结果让外界对丹麦银行领导层提出了质疑:这家小分行经手了如此大规模的外国资金,该行有谁知道,何时知道的?

    咨询公司鹏睿金融(Promontory Financial)撰写的这份报告指出,2013年,有多达300亿美元非居民资金存放在丹麦银行爱沙尼亚分行。在这起从2007年一直持续到2015年的洗钱丑闻中,2013年是最猖獗的一年。

    “非居民投资组合(NRP)交易额在2013年达到峰值,当年的交易宗数接近8万笔,交易额接近300亿美元,”英国《金融时报》看到的独立调查结果显示。

    一位熟悉调查情况的人士表示:“对一个如此小规模的分行来说,这确实是个惊人的数字。有这样数量的资金进出不可能不引发疑问。”

    并非所有这些交易都值得怀疑,但该行必须给自己——以及监管机构——一个满意的答案,证明该行并未被用来洗钱,且有足够强大的控制机制来发现脏钱。

    “我们非常严肃地对待此事,这就是我们西安哪里治癫痫病进行广泛调查的原因,”丹麦银行董事长奥勒安德森(Ole Andersen)说,“我们致力于全面了解情况。我认为,依据经过核实的事实、而不是断章取义的信息来得出结论符合每个人的利益。”

    “我们正处在拟定最终报告的过程中,但正如我们已经沟通过的,,与这类投资组合有关的问题显然比我们之前预期的要大,”他补充说。

    这9年间可疑交易的金额最初估计为39亿美元。对俄罗斯政府持批评意见的比尔布劳德(Bill Browder),以及丹麦报纸《贝林时报》(Berlingske)都在7月宣称,这一数字已升至83亿美元,这促使丹麦银行承认,最终的数字将会“略高于”最初的估计。

    过去5年担任丹麦银行首席执行官的托马斯博根(Thomas Borgen)在2009年到2012年期间负责包括爱沙尼亚在内的国际武汉治小儿癫痫最好的医院银行业务。这些发现令人们质疑,他是否知道有大量资金流入爱沙尼亚分行,以及他采取了哪些行动来调查这些资金。

    鹏睿金融的报告还指出:“之后(2013年之后)交易金额开始下降,在受到爱沙尼亚金融服务管理局(Estonian Financial Services Authority)调查后,交易金额加速下降……”

    2014年,爱沙尼亚监管机构的一项调查发现,(该分行)“大规模、长期、系统地违反反洗钱规定”。该机构要求其停止面向非居民的银行服务。

    其他引人注目的洗钱丑闻包括,汇丰(HSBC)由于为贩毒团伙洗钱至少8.8亿美元,以及有6.6亿美元交易违反制裁规定,被美国当局处以19亿美元的罚款。德意志银行(Deutsche Bank)因通过所谓的“镜像交易”(mirror trade),让俄罗斯客户能够洗钱100亿美元,向美国和英国监管机构缴罚款6.3亿美元。

------分隔线----------------------------